Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, ЦБ применил крайнюю меру воздействия в связи с неисполнением банками федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ, а также неоднократным нарушением требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В частности, «Красбанк» и «Кредитсоюзкомбанк» нарушали сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

«Красбанк» также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов и представлял в Банк России недостоверную отчетность.

В обе кредитные организации назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков приостановлены.

«Кредитсоюзкомбанк» является участником системы страхования вкладов, а значит его клиенты смогут вернуть часть своих денег.